Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке.   Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области 

Последние новости Тверской области по теме:
Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей

Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
20:00 11.07.2018 R69.Ucoz.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО "Тверской стек
12:32 11.07.2018 Inform69.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
12:01 11.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - УФНС Одним из видов налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ , является факт уклонения от уплаты налогов, выявленный в результате налоговой проверки,
12.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация района Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация г. Кимры Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
 
В Городском саду Старицы трое хулиганов напали на ребенка - Inform69.Ru СУ СКР по Тверской области возбудил уголовное дело. По результатам проведенной доследственной проверки Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
18.09.2018
Завершено расследование уголовного дела по факту падежа скота - Следственный комитет Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Тверской области в совершении преступления,
18.09.2018 Следственный комитет
В Твери возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг в больнице, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, данные о которых изначально получены из средств массовой информации - Следственный комитет ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
18.09.2018 Следственный комитет
Водитель БМВ, протаранивший утром в Твери припаркованный Рено, впал в «сахарную кому» - Inform69.Ru В Твери уточнили обстоятельства утреннего ДТП на улице Орджоникидзе. Напомним, столкновение двух легковых автомобилей произошло около 9 часов утра на улице Орджоникидзе, близ ее пересечения с улицей Склизкова.
18.09.2018 Inform69.Ru
В Старице разыскивают 33-летнего Дмитрия Ермакова. Молодой мужчина пропал без вести неделю назад, сообщает поисковый отряд «Сова».
14.09.2018 Газета Старицкий Вестник
«Ретро-стиль» прозвучал на «Серебряном роднике» - Газета Старицкий Вестник 15 сентября в сельском поселении «Завидово» Конаковского района, в деревне Мокшино прошел праздник русской песни «Серебряный родник» в рамках проекта Гранта Президента РФ для поддержки творческих коллективов общенационал
18.09.2018 Газета Старицкий Вестник
ГОТОВЫ К ШКОЛЕ 29 августа артисты МЦ «Современник» побывали в Реабилитационном центре «Родничок».
17.09.2018 Кимры Сегодня
Автор идеи проекта "Литературная матрица" едет на «Тверской переплет». Наш гость – писатель, критик, редактор, публицист Вадим Левенталь.
17.09.2018 Тверская жизнь
Слет Постов №1 в городе Ржев - Администрация г. Кимры 10-12 сентября 2018 года город  Воинской славы Ржев вновь принимал Слет часовых Постов памяти (Постов № 1) среди команд Центрального федерального округа.
18.09.2018 Администрация г. Кимры
18.09.2018 | Анонс выступления тверских спортсменов - Комитет по физкультуре и спорту С 19 по 23 сентября в Оренбурге будут проходить командный чемпионат России и Всероссийские соревнования "Надежды России-3" по прыжкам на батуте.
18.09.2018 Комитет по физкультуре и спорту
Закончилось лето. Приятный и беззаботный период для большинства детей и их родителей сменился муками выбора — в какие кружки или секции лучше пойти?
17.09.2018 Газета Старицкий Вестник
Большой праздник спорта прошел сегодня на Старицкой земле на берегу Волги в живописном месте — деревне Чукавино.
15.09.2018 Газета Старицкий Вестник
18 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным.
18.09.2018 Министерство ЖКХ
Игорь Руденя принял участие в церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина - Газета Мой Край × 18 сентября состоялась церемония вступления в должность Сергея Собянина, который одержал победу на выборах мэра Москвы в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.
18.09.2018 Газета Мой Край
20 сентября 2018 года на территории Тверской области начинаются беспрецедентные по своему масштабу Учения энергетиков в электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
18.09.2018 Администрация района
   Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что сотрудником отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в сентябре 2018 г
18.09.2018 Россельхознадзор
16.09.2018 г. в 16.30 на ул. Горького, около д. №4 г. Конаково, Тверской области, 30-летний водитель, не имеющий права управления т\с, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя а/м АЗЛК214100,
17.09.2018 R69.Ucoz.Ru