Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере

Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере
Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что ООО СК «Технострой» осуществляло коммерческую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений на территории Тверской области. В 2015 году у руководителя ООО СК «Технострой» возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты НДС с организации в крупном размере за 2 квартал 2015 года путем включения в налоговую декларацию по НДС заведомо ложных сведений. Реализуя свой преступный умысел, руководитель организации с целью незаконного завышения налоговых вычетов представил главному бухгалтеру, неосведомленному о его преступных намерениях, фиктивную счет-фактуру, согласно которой для Общества  якобы выполнены сторонней организацией общестроительные работы по договору подряда на общую сумму 48 миллионов 512 тысяч рублей, в том числе НДС свыше 7 миллионов рублей, хотя фактически указанные работы для ООО СК «Технострой» не выполнялись. Главный бухгалтер по указанию последнего включила вышеуказанные недостоверные сведения о сумме примененного налогового вычета в уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2015 года. Преследуя цель введения в заблуждение должностных лиц налогового органа и сокрытия фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, руководствуясь корыстными побуждениями, руководитель ООО СК «Технострой» проверил и подписал личной электронной подписью налоговую декларацию, содержащую ложные сведения, после чего указанная декларация была направлена в Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской области.

Таким образом, руководитель ООО СК «Технострой» умышленно уклонился от уплаты НДС с организации за 2 квартал 2015 года в размере свыше 7 миллионов рублей,  что является крупным размером.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную давностью совершенного преступления, производством большого объема следственных действий с целью установления всех обстоятельств его совершения, отсутствием в полном объеме документов ООО СК «Технострой», отражающих его деятельность. В рамках расследования было допрошено более 30 свидетелей, осмотрено и изучено большое количество документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
19:54 28.02.2018 R69.Ucoz.Ru - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
13:14 28.02.2018 Тверская жизнь - Тверь
Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере - Следственный комитет
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
10:32 28.02.2018 Следственный комитет - Тверь
 
По теме
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по  факту совершения руководством АО «Исток» уклонения от упл
Прокуратурой Западнодвинского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту совершения заведомо ложного доноса о совершении преступления,
Ржевской межрайонной прокуратурой 24.01.2017 направлено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст.
В Твери иномарка сбила 23-летнюю девушку - ГТРК Пострадавшая с тяжёлыми травмами была госпитализирована в медучреждение. Авария произошла на улице Советской рядом с Тверским краеведческим музеем днём 27 марта.
ГТРК
IMG 7619 - Газета Авангард 22 марта в зале совещаний администрации округа состоялось внеочередное заседание Думы Западнодвинского муниципального округа.
Газета Авангард
Новости Твери, 26 марта. — Она уже сдавливала внутренние органы. Фото: ГКБ №6, Тверь; pxhere.com Хирурги ГБУЗ ГКБ №6 в Твери удалили у пациентки 30-сантиметровую доброкачественную опухоль (липому).
Афанасий-биржа