В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом

Фото: vedtver.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

https://vedtver.ru/news/94000

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что ООО «Система водоснабжения» осуществляло деятельность в Ржеве Тверской области по распределению воды для питьевых и промышленных нужд и являлось плательщиком налогов и сборов. В нарушение законодательства Общество не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем по состоянию на 29 января 2016 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении ООО «Система водоснабжения» были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководителю организации было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетному счету заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. Однако, в период времени с 29 января по 31 мая 2016 года, руководитель Общества с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства коммерческой организации на расчеты с контрагентами, совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 6 миллионов 988 тысяч рублей путем их расходования из кассы Общества, проведения расчетов через счета третьих лиц, минуя при этом расчетный счет организации, и зачета взаимных требований со своими контрагентами.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено большое количество финансовых документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Читайте последние новости Твери в соц. сетях:

Последние новости Тверской области по теме:
В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом

В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом - Тверские ведомости
В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом - Тверь
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу https://vedtver.
21:37 01.12.2017 Тверские ведомости
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения»,
20:41 01.12.2017 Следственный комитет
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения», обвиняемого в сокрытии денежных средств.
20:37 01.12.2017 Тверская жизнь
 
По теме
Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя г. Ржева Тверской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
08.12.2017
При каких условиях организации могут применять пониженную ставку земельного налога – разъяснил Верховный суд РФ - УФНС Верховный суд Российской Федерации поддержал позицию налогового органа в споре о неправомерном применении организацией пониженной ставки земельного налога.
07.12.2017
 
Индивидуальный предприниматель задержан по подозрению в даче взятки сотруднику полиции - Следственный комитет Фото из открытых источников Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя
19.07.2018 Следственный комитет
Безопасность детей - под особым контролем - Газета Старицкий Вестник С 1 июня проходят оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период летнего сезона 2018 года.
20.07.2018 Газета Старицкий Вестник
Ежегодно в стране пропадает без вести свыше 120 тысяч человек. Представьте, за год исчезло население Вышнего Волочка, Кимр и Удомли Часть потерявшихся возвращается (80%), остальные же пропадают навсегда.
19.07.2018 Афанасий-биржа
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Нелидово Тверской области, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
19.07.2018 Караван
Вечером 18 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что из окна одноэтажного частного дома, расположенного по улице Сиреневая деревни Маслово Торжокского района Тверской области,
19.07.2018 Караван
Тверской переплет-2018 | Положение - Тверская жизнь ПОЛОЖЕНИЕ о Тверском гуманитарном проекте – IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «Тверской переплет» 1.
20.07.2018 Тверская жизнь
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Удомельский городской округ На Даче «Чайка» возрождают традиции домашнего театра.
20.07.2018 Удомельский городской округ
От редакции: Борис Евсеев, участник межрегио­нальной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2016, поэт и прозаик, журналист и музыкант, лауреат Бунинской, Горьковской и ряда других премий, выпустил в свет новую книгу.
19.07.2018 Тверская жизнь
Победа за победой - Вести Максатихи Баскетболисты п. Максатиха не перестают удивлять своим упорством и целеустремленностью на пути к победе.
20.07.2018 Вести Максатихи
В столице Верхневолжья началась летняя дорожная кампания. Точнее, она продолжается: напомним, в прошлом году в Твери по инициативе губернатора был проведен беспрецедентный объем ремонтных работ на основных магистралях города.
19.07.2018 Тверская жизнь
Нешуточные сражения развернулись в выходные, 14 и 15 июля, на туристической базе «Орлинка», где 12 команд столкнулись в турнире по петанку.
19.07.2018 Звезда
20 июля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции в Тверской области.
20.07.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
Правительством Российской Федерации создана межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту древесины под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева.
20.07.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в июле 2018 года сотрудником отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в Г
20.07.2018 Россельхознадзор