В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом

Фото: vedtver.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

https://vedtver.ru/news/94000

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что ООО «Система водоснабжения» осуществляло деятельность в Ржеве Тверской области по распределению воды для питьевых и промышленных нужд и являлось плательщиком налогов и сборов. В нарушение законодательства Общество не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем по состоянию на 29 января 2016 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении ООО «Система водоснабжения» были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководителю организации было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетному счету заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. Однако, в период времени с 29 января по 31 мая 2016 года, руководитель Общества с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства коммерческой организации на расчеты с контрагентами, совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 6 миллионов 988 тысяч рублей путем их расходования из кассы Общества, проведения расчетов через счета третьих лиц, минуя при этом расчетный счет организации, и зачета взаимных требований со своими контрагентами.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено большое количество финансовых документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Читайте последние новости Твери в соц. сетях:

Последние новости Тверской области по теме:
В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом

В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом - Тверские ведомости
В Тверской области бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии около 7 млн рублей, предстанет перед судом - Тверь
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу https://vedtver.
21:37 01.12.2017 Тверские ведомости
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения»,
20:41 01.12.2017 Следственный комитет
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения», обвиняемого в сокрытии денежных средств.
20:37 01.12.2017 Тверская жизнь
 
По теме
Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя г. Ржева Тверской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
08.12.2017
При каких условиях организации могут применять пониженную ставку земельного налога – разъяснил Верховный суд РФ - УФНС Верховный суд Российской Федерации поддержал позицию налогового органа в споре о неправомерном применении организацией пониженной ставки земельного налога.
07.12.2017
 
В Твери легковушка сбила пенсионерку - Inform69.Ru Пешеход получил травмы под колесами легоковушки. Наезд на пешехода произошел днем 19октября на проспекте Чайковского, сообщили в областном УГИБДД.
20.10.2018 Inform69.Ru
В Твери женщина села в маршрутку и пропала - Inform69.Ru Поисковики просят помочь в розыске пропавшей в Твери женщины Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» ведут поиск женщины, пропавшей в Твери два дня назад.
20.10.2018 Inform69.Ru
Старицким районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Левченко В.В., признанного виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
18.10.2018 Газета Старицкий Вестник
Эта межрегиональная книжная выставка-ярмарка, организаторами которой являются редакция газеты «Тверская жизнь» и Тверская областная библиотека имени Горького при поддержке Правительства региона,
19.10.2018 Министерство ЖКХ
Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей столицы Верхневолжья на выставку «Достойно называться искусством…», на которой представлены произведения художественного фаянса 2-й половины XX века,
20.10.2018 Правительство области
В настоящее время некоммерческим партнерством «Русская усадьба» в сотрудничестве с Главным управлением культурного наследия Тверской области проводится научно-практический мониторинг старинных усадеб Тверской области.
19.10.2018 Газета Авангард
Домом С.Н. Собцовой заканчивается нечетная сторона улицы Ильинской. Но наш диалог прошлого с настоящим далек от завершения.
19.10.2018 Кимры Сегодня
В читальном зале областной библиотеки имени Горького, расположенном на втором этаже, представлены тысячи книг более 50 издательств России – от «Розового жирафа», специализирующегося на литературе для детей, до «Гнозиса»,
19.10.2018 Тверская жизнь
В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области за достижения в сфере спорта.
17.10.2018 Кимры Сегодня
Торжественное открытие лыжероллерной трассы в Удомле 7 октября совпало с проведением первого открытого первенства ДЮСШ по этому виду спорта.
16.10.2018 Тверская жизнь
20.10.2018 | Игорь Руденя посетил строительные площадки двух школ Твери - Правительство области  20 октября Губернатор Игорь Руденя посетил площадку в микрорайоне «Брусилово» в Твери, где ведется строительство школы на 1224 места, а также осмотрел здание строящейся школы-детского сада в микрорайоне «Юность».
20.10.2018 Правительство области
20 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором обсуждался ход работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери.
20.10.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
20 октября – второй день работы IV Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2018, которая проходит в Областной научной библиотеке им.
20.10.2018 Министерство ЖКХ