Приближаются сроки сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
  • Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России « Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР » .

    Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе « Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР ». Тут же во вкладке « Информация » можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

    Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

    Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@ . Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@ . Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

     
    По теме
    Административный штраф является самой распространенной административной санкцией и выполняет сразу несколько функций: карательную, превентивную и компенсационную.
    21.07.2018
    С начала следующего года в регионе, за исключением Твери, отключается аналоговое телевидение и принимать сигнал или картинку можно будет только в так называемой "цифре", то есть в едином медиапространстве цифрового телерадиовещания.
    20.07.2018
     
    Правительство Тверской области обсудило возможности создания единого пассажирского перевозчика - Тверская жизнь 20 июля Губернатор Игорь Руденя провел рабочее совещание по повышению эффективности муниципальных и межмуниципальных пассажирских перевозок в Тверской области.
    20.07.2018
    Вечером 20 июля 2018 года в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположеннм в городе Западная Двина, улица Парковая.
    21.07.2018 R69.Ucoz.Ru
    С 1 июня проходят оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период летнего сезона 2018 года.
    20.07.2018 Газета Старицкий Вестник
    Ежегодно в стране пропадает без вести свыше 120 тысяч человек. Представьте, за год исчезло население Вышнего Волочка, Кимр и Удомли Часть потерявшихся возвращается (80%), остальные же пропадают навсегда.
    19.07.2018 Афанасий-биржа
    Следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Нелидово Тверской области, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
    19.07.2018 Караван
    В Твери вспоминали Андрея Дементьева - Тверская жизнь Вчера единственный в России Дом поэзии отметил свое пятилетие. Торжества в этом году были окрашены в печальные тона – 26 июня не стало его основателя, нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.
    21.07.2018 Тверская жизнь
    Тверской переплет-2018 | Положение - Тверская жизнь ПОЛОЖЕНИЕ о Тверском гуманитарном проекте – IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «Тверской переплет» 1.
    20.07.2018 Тверская жизнь
    От редакции: Борис Евсеев, участник межрегио­нальной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2016, поэт и прозаик, журналист и музыкант, лауреат Бунинской, Горьковской и ряда других премий, выпустил в свет новую книгу.
    19.07.2018 Тверская жизнь
    Путь к здоровью идёт… через площадку! - Газета Старицкий Вестник Лето — пора отпусков и каникул, пора здорового, активного отдыха. Летом наше село оживает, в доме детворе не усидеть, улица зовет, да и городские жители в эту пору душному шумному городу предпочитают наше красивое,
    21.07.2018 Газета Старицкий Вестник
    Победа за победой - Вести Максатихи Баскетболисты п. Максатиха не перестают удивлять своим упорством и целеустремленностью на пути к победе.
    20.07.2018 Вести Максатихи
    В столице Верхневолжья началась летняя дорожная кампания. Точнее, она продолжается: напомним, в прошлом году в Твери по инициативе губернатора был проведен беспрецедентный объем ремонтных работ на основных магистралях города.
    19.07.2018 Тверская жизнь
    В Твери вспоминали Андрея Дементьева - Тверская жизнь Вчера единственный в России Дом поэзии отметил свое пятилетие. Торжества в этом году были окрашены в печальные тона – 26 июня не стало его основателя, нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.
    21.07.2018 Тверская жизнь
    Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в июле 2018 года сотрудником отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в Г
    20.07.2018 Россельхознадзор