В суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

В суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере
Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

 

Следствием установлено, что в 2013-2016 годах обвиняемые, действуя согласовано и совместно, создали видимость якобы имевших место у Общества финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом «фирм-однодневок», данные о которых отражали в бухгалтерском учете, а в последующем вносили в налоговые декларации Общества по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций. Своими действиями обвиняемые завышали суммы налоговых вычетов по НДС и сведения о понесенных организацией расходах, что позволяло незаконно занижать подлежащие к уплате в бюджет суммы данных видов налогов. В результате этих действий обвиняемые уклонились от уплаты с организации в бюджет налогов в общей сумме свыше 70 миллионов рублей.

 

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обеспечена возможность полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 70 миллионов рублей и обнаруженные в жилище одной из обвиняемых наличные денежные средства, эквивалентные сумме свыше 29 миллионов рублей, объяснить источник происхождение которых обвиняемая не смогла.

 

Благодаря грамотно спланированной и организованной работе следователей следственного управления Следственного комитета и сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области удалось собрать достаточную доказательственную базу, изобличающую обвиняемых в инкриминируемом им преступлении, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ещё новости о событии:

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера организации,
13:43 15.03.2018 Тверская жизнь - Тверь
В суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - Следственный комитет
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главн
12:31 15.03.2018 Следственный комитет - Тверь
 
По теме
10 апреля 2018 года в Тверском областном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу Виктора Тыщенко и Николая Самофалова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.
В Тверском областном суде началось судебное следствие по уголовному делу Ольги Борисовой и Алексея Удалинкина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, ж, з, к» ч.2 ст.
28 марта 2018 года Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела Ольги Борисовой и Алексея Удалинкина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, ж, з, к» ч.2 ст.
В Твери сгорела баня - ТИА 28 марта утром, около 11:30 поступило сообщение о возгорании в бане на территории частного домовладения на улице Эрнста Тельмана.
ТИА
Гастроэнтенторология.jpg - ТГМУ 27 марта 2024 года в Тверском государственном медицинском университете в онлайн-формате состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Чернинские чтения: актуальные вопросы практической гастроэнтерологии».
ТГМУ
В Тверском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ состоялся цикл бесед со студентами и сотрудниками о мерах профилактики COVID-19 - Тверской филиал МГЭУ  Заведующий медицинским кабинетом Ольга Владимировна Немирова провела беседы со студентами и сотрудниками по актуализации знаний о причинах возникновения заболевания, основных и редких симптомах,
Тверской филиал МГЭУ
Театр начинается с детства - Газета Старицкий Вестник В течение многих лет в детском саду № 4 традиционно проводится тематическая Неделя театра.
Газета Старицкий Вестник