Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей

Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке.  Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Тверской области по теме:
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей

- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
20:00 11.07.2018 R69.Ucoz.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО "Тверской стек
12:32 11.07.2018 Inform69.Ru
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей - Следственный комитет
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
12:01 11.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - УФНС Одним из видов налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ , является факт уклонения от уплаты налогов, выявленный в результате налоговой проверки,
12.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация района Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация г. Кимры Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
 
Спасатели нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу Калининского района Тверской области - МЧС 15 июля 2018 года в 23:10 в ЕДДС Калиниского района Тверской области поступило сообщение о заблудившейся в лесном массиве в районе между деревней Сакулино и деревней Дубровки Черногубовского сельского поселения Калининск
17.07.2018
Спасатели нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу Калининского района Тверской области - МЧС 15 июля 2018 года в 23:10 в ЕДДС Калиниского района Тверской области поступило сообщение о заблудившейся в лесном массиве в районе между деревней Сакулино и деревней Дубровки Черногубовского сельского поселения Калининск
17.07.2018 МЧС
В Твери на заседании расширенной коллегии подведены итоги надзорной деятельности в 1 полугодии 2018 года - Прокуратура Тверской области Сегодня, 17.07.2018 под председательством прокурора области В.В. Росинского состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры области,
17.07.2018 Прокуратура Тверской области
12 июля родные и друзья проводили в армию 10 юношей, которым выпала честь служить в самом элитном подразделении Вооруженных сил РФ: Отдельном батальоне Почетного караула управления военного коменданта города Москвы.
16.07.2018 Тверская жизнь
Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жителя Ржевского района Тверской области по уголовному делу о незаконном изготовлении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов,
16.07.2018 Караван
Задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней - Следственный комитет Удомельским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
17.07.2018 Следственный комитет
По делу о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, вынесен обвинительный приговор - Газета Старицкий Вестник Старицким районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Котова М.А., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.
17.07.2018 Газета Старицкий Вестник
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти воспитаннику детского дома-интерната - Следственный комитет Фото из открытых источников Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту смерти 15-летнего воспитанника детского дома
17.07.2018 Следственный комитет
По данным следствия, днем 16 июля подозреваемый, находясь в лифте дома города Удомля Тверской области, совершил развратные действия в отношении незнакомой несовершеннолетней девочки.
17.07.2018 Караван
В конце июня во дворе дома № 20/30 по улице Садовая на гулявшего пятилетнего мальчика упал большой сук дерева В конце июня во дворе дома № 20/30 по улице Садовая на гулявшего пятилетнего мальчика упал большой сук дерева.
13.07.2018 Быль Нового Ржева
Нынешний учебный год выдался особо насыщенным для выпускницы класса фортепиано Западнодвинской детской школы искусств Н. Абдулаевой (преподаватель Л. А. Позднякова).
16.07.2018 Газета Авангард
В мемориально-художественном музее Владимира Серова в посёлке Эммаус Калининского района Тверской области открылась персональная выставка Заслуженного художника России Михаила Михайловича Маршумова «Избранное»,
16.07.2018 Караван
Новости спорта - Администрация г. Ржева   11-12 июля в ДЗООЦ «Зарница» города Ржева в рамках летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» прошло тестирование норм ГТО.
17.07.2018 Администрация г. Ржева
15 июля в ИК-10 (п/о Михайловское п. Металлистов) состоялся футбольный матч между осужденными учреждения и представителями ФК «Ржев». - Администрация г. Ржева 15 июля в ИК-10 (п/о Михайловское п. Металлистов) состоялся футбольный матч между осужденными учреждения и представителями ФК «Ржев».
17.07.2018 Администрация г. Ржева
15 июля 2018 года отмечается 883-летие столицы Верхневолжья. В этом году День города проходит под девизом «Тверь.
15.07.2018 Тверская жизнь
По итогам первой смены летней оздоровительной кампании в лагерях на территории региона и за его пределами отдохнули 41,8 тысячи детей из Тверской области, в том числе более 9 тысяч ребят,
17.07.2018 Правительство области
В России завершился основной этап ЕГЭ. В него вошли обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 2 предмета по выбору.
17.07.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
Сегодня, 17 июля  2018 года, руководитель Управления Россельхознадзора по Тверской области Михаил Зорин провел совещание, на котором были подведены итоги работы за 1 полугодие 2018 года.
17.07.2018 Россельхознадзор
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в результате лабораторных исследований, проведенных специалистами  ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственного Россельхознадзору,
16.07.2018 Россельхознадзор