Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей

Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей
Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке.  Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
20:00 11.07.2018 R69.Ucoz.Ru - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО "Тверской стек
12:32 11.07.2018 Inform69.Ru - Тверь
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей - Следственный комитет
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
12:01 11.07.2018 Следственный комитет - Тверь
 
По теме
В Твери на площади Капошвара в ДТП пострадала женщина Ольга ТРОФИМОВА В ДТП пострадала женщина-пассажирка Фото: отдел ГИБДД УМВД России по г. Твери ДТП произошло на проспекте Чайковского у дома №9 в Твери (площадь Капошвара).
В Твери иномарка сбила 23-летнюю девушку - ГТРК Пострадавшая с тяжёлыми травмами была госпитализирована в медучреждение. Авария произошла на улице Советской рядом с Тверским краеведческим музеем днём 27 марта.
ГТРК
IMG 7619 - Газета Авангард 22 марта в зале совещаний администрации округа состоялось внеочередное заседание Думы Западнодвинского муниципального округа.
Газета Авангард
Новости Твери, 26 марта. — Она уже сдавливала внутренние органы. Фото: ГКБ №6, Тверь; pxhere.com Хирурги ГБУЗ ГКБ №6 в Твери удалили у пациентки 30-сантиметровую доброкачественную опухоль (липому).
Афанасий-биржа
«Добро пожаловать в библиотеку» - Андреапольская ЦБС    В рамках Недели детской книги на обзорной экскурсии в детской модельной библиотеке побывали ученики Бологовской школы.
Андреапольская ЦБС